贵阳破4亿赌博案 世界杯网络足球赌博害人

　　俄罗斯世界杯期间，足球是我们所热爱的体育竞技运动。但是有不法份子利用足球体育热来实现不法盈利。7月9日，贵阳市公安局向媒体通报，该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”，涉案赌资流水达4亿元，已抓获涉案人员83人。

　　2018年3月，贵阳市局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博，通过对该线索的侦查，进而发现一个广州级代理在贵阳市发展下线、组织层级分明、赌徒众多、赌资巨大，以互联网为媒介开展足球网络赌博的违法犯罪团伙。

　　对此，贵阳市局党委高度重视，贵州省厅治安总队大力支持，迅速成立了以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经过3个多月的专案攻坚，到目前为止，共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中刑事拘留人员21人，行政处罚52人，等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多，共冻结涉案可疑账户358个，冻结涉案可疑资金2000余万元，暂扣手机100余部，电脑7台。

　　一、团伙组织架构

　　该类犯罪团伙的组织架构一般均成金字塔结构，该团伙也未例外。

　　首先是处于金字塔顶端的D1层级，是以广州区为首的邹某两兄弟。其次是处于金字塔中上端的D2层级，为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。再次是处于金字塔中端的D3层级，为刘某为首，与戴X合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某等六名下线庄家，及一名赌客曾某某。最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员，穆某、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线代理或赌客参与足球网络赌博活动。为锁定该六名贵阳籍庄家的犯罪事实，经认真梳理，有针对性地对每名贵阳籍庄家的3至4名下线近20人开展侦查工作。

　　二、团伙违法犯罪手段及获利方式

　　该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网(开设在境外的赌博公司投注网站)实施。

　　广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹X为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号，刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级，又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。团伙成员获利方式为：上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家进行分成和返利(目的是吸引下级庄家去发展下线、招揽赌客)。同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。2018年世界杯期间，仅D2层级刘X开设账号每天投注量就在两百万至三百万元之间，每天参赌会员有百余人。

　　三、涉赌可疑账号

　　违法犯罪人员进行网络赌博，其违法犯罪的的目就是为最大限度的获得非法利益。

　　为动摇、打击其违法犯罪的根本利益点，专案组专门抽调人员对涉案人员的资金往来情况开展了大量的调查、取证工作。通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析，专案组共梳理出涉赌可疑账户224个，资金往来异常人员113人，其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，调取数据，完善法律手续，使涉案资金账户得以顺利迅速冻结。

　　四、团伙主要成员动态情况

　　通过前期大量侦查工作，专案组迅速掌握了该团伙的组织架构、犯罪手段、资金流向等犯罪事实，并明确了主要犯罪嫌疑人。由于该团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省，特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州，专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹X兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。与此同时，专案组组长、市局副局长向东于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下，统筹指挥抓捕工作。

　　6月20日凌晨5时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。目前，案情正在进一步审理中。

　　截至7月8日，到案的83人中，有29人为主动到公安机关自首，并有15人主动上交赌资100余万元。取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。为社会又清除一大毒瘤。